A REVIEW OF AVVOCATO PENALE PORTICI PER REATO DI SPACCIO

  Attraverso il riciclaggio di denaro, le organizzazioni criminali possono controllare il denaro senza il rischio che la transazione porti all’identificazione dei suoi veri proprietari o autori.La prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro richiedono l’adozione di misure robuste e sistematiche da parte delle istituzioni finanziarie